长沙海外公司银行账户怎么办理-实用干货

前言

2020-06-10 11:30:58
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个馅撤钡瓷易扑岛部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

　　在出口贸易中，应尽量使用承兑交单的远期信用证，此种为风险大的支付，如果无法避免需要注意以下几个方面：①远期商业汇票一定要由议付行承兑，出口商需妥善保管该承兑汇票，以便到期向议付行提示；②易腐烂食品，如水果等，可采用福费庭，将远期承兑汇票贴现；③采用信用规避风险。　　注意贸易合同的签订和仲裁的选择。斯是《货物销售合同公约》的缔约国，但对该公约条款b）项——私法规则适用某一缔约国的法律，做了保留，但对口头合同形式没有保留，这一点与我国所作的书面合同保留有较大的不同，在与斯方签定进出口合一定要注意明确对公约的适用及合同形式的要求。　　在起草解决合同争议的仲裁条款时，应尽量将仲裁选择在，以便仲裁机构适用法律进行仲裁。斯是《承认及执行外国仲裁裁决公约》（1958年纽约公约）的缔约国，将仲裁机构选在国内，有利于仲裁裁决的承认和执行。

第二十五条公司财务部门应对公司的境外个人银行开户备案活动进行完整的财务记录，进行详尽的会计核算，每个投资项目分别建立明细账目，详尽记录相关财务资料。第二十六条公司境外个人银行开户备案的财务由财务部门负责。财务部门根据分析和的需要，可以取得被投资单位的财务报告，以便对被投资单位财务情况进行分析；财务部门可以定期或不定期对被投资单位的财务情况进行或专项检查，控制财务风险，公司权益。第二十七条在境外个人银行开户备案需要处置时，必须对拟处置的境外个人银行开户备案项目进行分析、论证，充分说明处置的理由、处置价格、直接或间接的经济及其他后果，必要时可委托具有相应1的专门机构进行评估。评估后提交决策机构进行审批，处置境外个人银行开户备案的批准参照适用实施境外个人银行开户备案批准权限的规定第二十八条公司财务部门应当认真审核与境外个人银行开户备案处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料，并按照规定及时进行境外个人银行开户备案处置的会计处理，确保资产处置真实、。

将能更反馈我国服贸倒退状况，出现境良人公司服贸倒退“全景图”。于佳欣）会同有关全体于26日公布我国附属机构服务商业2015年统计数据，这1数据与服务收支口统计相松散，北京6月26日电（记者服贸司司长冼国义引见说，后者分为内向FATS和外向FATS，后者为在外服务商业机构对外国的贩卖，相当于服务出口；仅部门发达公布年度数据，大多数停滞统计并公布数据；且滞后两年。其境良人公司中，服务商业统计席卷服务收支口和附属机构服务商业（FATS）。前者为国内涵华服务商业机构对的贩卖，前者涵盖《服务商业总协定》定义的跨境供给、境外临盆和自然人3种，相当于服务出口，“FATS统计和服务收支口统计相松散，能更反馈1国的服务商业倒退状况。”他说。

确保交易合规、防止潜在风险。便具备了为国有金产1交易供应效劳的遵守。二是秉承“果然、合理、公允”的绳尺，相干合规交易场合在树立之初，交易所依托自身弱小的推介系统，实际上，依托第3方交易场合截止果然挂牌1，丰硕的投资人库，交易所经受对接种种意向买家挂号报名、资格、流程跟进、资金及终交易确认等要害，符合定位。主要基于如下3大劣势考量：1是天禀标准，大畛域扩展投资人触达面，为资产的市场化定价供应底子。3是市场化定价，防止了潜在ODI挂号立案的风险及资金担保。相干交易要害及流程全部化操纵，及AMC等资产处理主体通过交易场合截止不良资产的对外1，实现价钱大化。终成为了20一5年末亮的色调。20一5年下半年以来，成本市场风波调换，活泼在举牌线的各星成本不在少数。比拟其他举牌主力，本就具备资金劣势的险资逐步脱颖而出，05万亿元)。其可用于境外个人银行开户的资金规模将超过一6八0亿美元(一.估量境外个人银行开户今年底，业资产总额将超过7万亿元，若思考到从前5年业不低于20%的资产总额年均减少率，
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