长沙海外公户企业银行账户的详细流程是什么-境外指南

前言

2020-06-09 14:24:37
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个够兄空刮湛剂部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

5月1九日，第2届西部投资贸易卡脖子会在重庆落下帷幕。市商务委副主任许新成先容了本届西洽会的关系情况与成绩。当天下战书，市商务委召开第2届西洽会成绩颁发会，本届西洽会以“凋谢脱落新时代·倒退新作为”为主题，许新成默示，规格更高、领域更大、管事更优、影响更广、成绩更，得到了告捷。较劲上1届，个人来看，凸显了西部对外凋谢脱落平台的求助感染。本届西洽会具有5大个性，充足发挥“3个感染”的求助载体

关于对郑州港区兴瑞实业有限公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●投资标的名称：郑州港区兴瑞实业有限公司。 ●金额：本次金额为币98,000万元币。●本次不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 一、境外个人银行开户备案概况 （一）基本情况郑州港区兴瑞实业有限公司（以下简称“兴瑞实业”）系瑞茂通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司（以下简称“前海瑞茂通”）的参股公司，为兴瑞实业资产结构，拓展业务能力，兴瑞实业股东决定ODI备案对兴瑞实业按照股权比例共同进行。其中，前海瑞茂通拟以现金出资币98,000万元，郑州港兴港投资集团有限公司（以下简称“兴港投资”）拟以现金出资币102,000万元。根据《上海交易所上市规则》，本次事项达到董事会审议，尚未达到股东大会审议。 （二）董事会审议情况公司于2019年5月28日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟向参股公司注册资本的议案》，根据《上海交易所上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规要求，本次事项在董事会的审批权限内，无须提交公司股东大会审议。（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况1、名称：郑州港区兴瑞实业有限公司 2、注册地址：郑州港区新港大道北段金融广场大厦东侧第五层526号 3、注册资本：100,000万元4、法定代表人：肖静5、经营范围：供应链及相关配套服务；与供应链相关的信息及技术服务；投资服务（不含金融、、）。销售：煤炭（非场站经营）、焦炭、钢材、纸浆、纸张、纸制品、有色金属（不含稀有）、金属制品，沥青，化肥；通讯产品及配件、橡胶制品、化工产品和化工原料（易燃易爆危险品除外）、铁矿石、机械设备、五金交电产品、日用家电设备、银行账户家具及室内装饰材料、建筑材料；货物及技术的进出口业务。（以上范围法律、法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）6、出资：现金出资 7、前股东结构：前海瑞茂通持股49%，兴港投资持股51%。8、后股东结构：完成后，股东结构保持不变，即前海瑞茂通持股49%，兴港投资持股51%。 9、财务状况： 单位：万元 主要财务指标2018年12月31日 总资产 496,764.80 134,728.15 营业收入 872,938.54 净利润 12,296.23三、境外个人银行开户备案对公司的影响公司本次对兴瑞实业的，主要是基于兴瑞实业经营发展需要，有利于兴瑞实业资产结构，拓展业务能力，符合公司长远发展目标和股东的利益。本次不会引起兴瑞实业控制权的变更。 四、境外个人银行开户备案的风险分析本次符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，履行信息义务。敬请投资者注意投资风险。特此境外个人银行开户备案公告 瑞茂通供应链股份有限公司董事会 2019年5月28日　在美国国债收益率下跌、地缘紧张局势升级时，买入日元几乎是交易员们默认的交易策略之一。但近，这种屡试不爽的策略并没有产生多大效果。ODI备案　　汇信指出，日元是G10中本月好的货币，兑美元汇率上涨约2%。但从年初到现在，基本上没有上涨多少，基准美国10年期国债收益率跌至2017年9月以来的低水平。而近期涨幅相较2018年季度6%的涨幅也逊色不少，当时市场动荡也没有现在这么严重。　　现在可能有所不同的是，企业和机构投资者面临着前所未有的将资金投向海外的压力。事实上，根据彭博汇编的数据显示，投资组合和直接投资资金的三个月平均值刷新历史纪录。

5个百分点，次假设受节假日因素影响。今年4月份8天，4月份社会生产品批发总额增速较上月回落1.具体为煤油类、家用电器类、家具类等商品生产有所放缓旧年4月份公休节假日10天，市场运转司负担负责人发挥阐发，比旧年同期二天，对4月份生产增速影响较为明了，美方宣称对华贸易逆差超过5000亿美元，这1说法不切合到底。美国“赢余”了，6日揭晓的《关于美国在中美经贸单干中获益情况的研究申报》指出，处事贸易逆差485.二018年美对华货品贸易逆差4191.0亿美元。处事贸易（跨境）顺差405.申报阐发了美对华贸易逆差的实践情况。3亿美元。二018年对美货品贸易顺差3二33.按美方统计，6亿美元，3亿美元，按中方统计，

1、缓控释肥是指通过包膜、包裹、添加剂等，使肥料的分解、释放时间，有利于肥料养分的利用率，从而达到肥料有效期、促进农业增产的目的。常见的控释致分为：硫包衣（肥包肥）、树脂包衣、尿酶剂等。缓控释肥具有环保、、省时、省工的特点，在与复合肥混合使用，可以大大地肥效，一般的肥料利用率为30%，如参混20%的缓控释肥，其利用率可到45%左右。近年来缓控释肥在全球快速发展，产能在2011年至2014年间整整翻了一番，从650万吨迅速增至1200万吨，其生产和消费主要集中在、印度和加拿大。从使用上来看，上的缓控释肥主要应用于苗圃、园艺等领域，我国是一个将缓控释肥技术应用于大田作物的。这对国内企业研发缓控释肥料提出了更高的要求，既要达到缓控释的效果，还要尽量农民用肥成本。近年来，我国缓控释肥了快速的发展，过去十年间，我国缓控释肥产量的年均复合增长率在25%左右，累计推广面积约5.25亿亩，实现节支增收1100亿元。
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