长沙特殊目的公司SPV流程-境外开户风向标
前言
2020-05-17 21:17:21
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
专家认为，企业“走出去”的现状与有很大差距，主要有内外两方面原因。 “从来看，市场是有限的。”樊瑛对法治记者说，企业海外投资的势必挤占欧美企业的市场份额，侵占其既得利益，从而形成直接竞争。 据多家媒体报道，自去年下半年以来，企业海外多项大型收购项目遇阻，主要原因在于美国、澳大利亚等和地区以“”为由对企业的海外并购项目进行复杂而耗时的程序。 社科院经济与研究所研究员王碧珺曾撰文举例指出，“”的背后是的博弈。2005年，中海油收购美国优尼科石油公司时，美国加州的一位众议员提交法案要求对所有对美国石油公司的收购进行至少120天，而实际上中海油竞标对手雪佛龙公司总部就在上述众议员的选区内。 对发达投资困难重重，但在发展家投资同样面临不少问题。例如，一些发展家谴责企业的投资是经济殖民。对此，樊瑛指出，企业需加强海外社会责任意识。企业在发展家的投资应更注意与东道国发展的互利共赢，可发展。 另外，在发展家投资的企业还将面临社会动荡、政局不稳的状况，因此需提前做好考察。一家建筑业国企海外事业部负责人对法治记者说，企业曾在安哥拉投资一个建设项目，但由于当地社会治安较差、种族冲突频发，项目终夭折，造成损失。 “打铁还需自身硬，在法制建设、企业文化上，企业还有很大的空间。”上述国企海外事业部负责人称，国内一些企业在环保、社会责任、等方面相对于其他企业还有不少差距。浙江在线2月26日讯（浙江在线记者 翁杰 通讯员汤浩锋）ODI备案记者从省商务厅获悉，今年1月我省对外直接投资快速增长。据统计，全省经备案、核准的境外企业和机构共计81家，境外直接投资备案额7.70亿美元，同比增长82.18%；实际37号文,返程投资备案5.25亿美元，同比增长24.11%。
201八年美对华货品商业逆差被高估八80亿美元。根据中美两国倒退的羁糜研讨，考虑到对美货品商业顺差近5三%来自加工商业，调减后应为三312亿美元。如将这1部分减去，按这1比例推算，美对华货品商业逆差只要240九亿美元。其中包罗自第三地出口零部件九0三亿美元，2015年被高估21%。美方统计的对华货品商业数据常设被高估，以美方统计的41九2亿美元为基础，2是从属机构效能贩卖（商业存在），201八年美方统计的对华顺差为405亿美元；如按201八年商业存在顺差与2016年持平估算，商业逆差统计还应考虑两国效能商业情况，这包罗两部分数据：1是效能商业（跨境），对华顺差46八亿美元。201八年美对华效能商业顺差总额为八7三亿美元。美统计为2016年，促成畅通流畅化和、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代畅通流畅的睁开。指导畅通流畅企业更调、商贸效能业和社区商业睁开，提出促成商贸中小企业睁开的政策建议， (2)负责推进畅通流畅财产结构，
东部总量一般，海南增速上海紧随预先，无非增速仅为-0.4%。4%，出入口总额2.增速1.广东再次连任，出入口总额24655亿元，71万亿元，从入口总值来看，其余8个地区均位于东部地区。在十的广东、上海、江苏、浙江、北京、山东、天津、福建、辽宁和4川等地区中，除了东北部的辽宁和中部的4川，但10个地区中有7个位于增速平均线如下，东部地区10个省市的出入口总额占出入口总量的比重达70%，增加速度出色于中西部地区。
全球直接投资前景及其影响詹晓宁，2018年全球投资预计出现增长，但增长势头将十分脆弱。全球FDI预期将增长5％左右，多不超过10％。总量仍将低于过去10年的平均水平。2018年全球经济和贸易增长预期加速，全球总需求强劲，加上大宗商品价格上涨,有望推动全球FDI的增长。然而，全球和地区性风险也十分突出，政策不确定性。贸易关系紧张局势的升级和扩大将对全球价值链投资产生负面影响。美国税收改革及各国减税竞争加剧也会对全球投资存量及投资产生重要影响。此外，一些宏观经济变量，如一些的问题，也可能出现不利的变化。基于以上因素，报告预计2018年发达及转型经济体外资流入量有望增长，流入发展中经济体的FDI将与上年基本持平，但各发展中地区不一。
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