长沙37号文返程投资备案加急-如何快速通过

前言

2020-04-23 16:15:48
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

因此，中方反复强调的继续坚持扩大开放的政策将会利好与其他外贸，一定程度抵消中美***扩散带来的负面影响。同时，目前的中美***的主要由美方主导，未来的发展方向仍然存在很大的不确定性。为了防止中美***可能发生进一步恶化，、税务总局决定自9月15日起，机电、文化等397项产品出口退税率。退税率1到16个百分点不等，直接来看利好短期国内出口。数据显示，前4个月，佛山市以一般贸易进出口768.5亿元，增长1.6%，占同期佛山外贸进出口总值的60.4%。其中，出口597.9亿元，增长9%。CCD25和37号文备案CCD42海关出口数据搜索

37号文备案收益与利用外资成本较大背离是中37号文国悖论的成因首先需要澄清的是，投资收益差额是37号文备案回报减去利用外资的成本。作为对外净债权国，投资收益为负，并不意味着损失了。因为这里存在两种可能性：一种是，37号文备案与利用外资为不同主体，两者各赚各的钱，一方不等于另一方亏钱；另一种是，37号文备案与利用外资为同一主体，但这也不意味着该经济主体就一定吃亏。因为在理性经济人的假设前提下，该主体有可能是通过利用外资，在境内赚了钱或是在出口上赚了钱，而不一定反映在37号文备案上。

　　在37号文备案的引导和规范中，要更加强调突出实体经济导向。37号文备案的立足点和着眼点是37号文备案服务供给侧结构性改革和实体经济发展的水平。要切实做好37号文的真实性、合规性的，支持发展战略清晰、坚持主业、有实力、有信誉的企业37号文备案，遏制盲目并购等非理性投资行为，反对企业借机向境外转移资产。要鼓励银企、产学研、中外多方合作，推动设计、投、建营一体化企业联合“走出去”，选择具有影响力和竞争力的跨国经营企业和重点项目，引导企业有效防范风险，37号文备案整体竞争力，树立良好的形象。　　构建37号文备案长效机制，投资便利化水平。切实按照“放管服”改革要求，不断创新37号文备案，进一步完善37号文备案报告制度，加强37号文事中事后，做好37号文领域“双随机、一公开”的抽查工作。应当强化“鼓励发展+负面清单”的。按照“鼓励类、类和禁止类”引导和规范企业37号文备案的方向和领域。此外，37号文备案的便利化不仅应当成为对外国来华企业的“福利”，更应该是企业“走出去”的一项“福利”，从而在一视同仁中切实促进37号文备案的和效益。　　迅速扩大的37号文备案规模，要求37号文备案的法治化和度。截至目前，有关37号文备案的法律规范主要是以部门规章的形式，如2018年3月1日起施行的《企业37号文办法》等，法律层级较低，法律效力较弱，相关内容的变动过多过快，了37号文备案的可预期性。因此，扎实有序地推进《37号文条例》的早日意义重大。通过建立完善37号文备案的法律体系，能够为企业海外投资行为提供的法律预期，能够借助法治化的手段来能力，能够帮助企业规范投资行为，防范和化解37号文备案风险，做到遵守东道国的法律37号文备案法规，积极履行社会责任，确保37号文备案的经济效益、社会效益良好。　　与全球第二大经济体的经济地位相比，37号文备案规模仍然相对较小。的37号文备案存量与GDP比率长期低于平均水平。这表明，37号文备案仍然具有较大的增长潜力。经济复苏前景，经济发展长期向好，随着互利共赢开放战略的不断深化，与各国的投资合作将继续深入发展，37号文备案仍将保持平稳健康发展势头。可以预见，在进一步开放型经济水平，推动形成开放新格局中，企业将在更大的广度和深度上参与投资合作，实现37号文备案从规模扩张型进入效益型发展新阶段的飞跃。（评论员ODI备案荣民）近来，受到美国宣布将华为公司及其70家附属公司列入管制ODI备案“实体名单”的影响，全球金融市场尤其是反应为的大幅震荡，沪深也不例外。很多投资者密切关注着沪港通和深港通的资金流向，特别是以富时罗素指数为代表的金融机构投资者的动向，力图通过看清这些金融机构投资者对于沪深的看法，以此作为加大投资还是投资的风向标。　　5月25日，全37号文球知名指数编制公司富时罗素宣布，2019年6月份起将正式开启A股纳入其旗舰指数富时全球指数系列(以下简称富时GEIS)的步，批次的纳入因子为5%，将于2019年6月24日开盘后正式生效。富时罗素同时还公布了纳入其指数体系的批A股标的，此次纳入名单涵盖了大盘、中盘以及小盘，共有1097只A股入选。　　富时罗素公布的文件显示，纳入A股的阶段将分为三个批次进行。批次将与富时GEIS在2019年6月份的季度审核同时开始；第二批次安排在2019年9月份；第三批次则与2020年3月份的指数半年审核同时完成。A股的纳入因子也将从批次的5%，分三步至终的25%。　　依照富时罗素CEO麦思平的说法，从纳入比重来看，阶段3个步骤完成后，A股将占到富时罗素新兴市场比重的5.57%，“入富”阶段有望给国内带来100亿美元净被动资金流入。　　在全球金融市场震荡的，富时罗素的这一举措无疑是对资本市场坚定对外开放方针的背书，显示出金融机构投资者对于资本市场的认可和肯定，为投资者继续加大对资本市场的投资吃了一颗定心丸。　　我们知道，富时罗素对于一国资本市场的认可力度非常容易金融机构投资者的共鸣。也就是说，如果富时罗素认为可以加大对一个资本市场的投资力度，势必会在金融市场上引发跟风效应。因此，富时罗素此举将会为资本市场的良性发展带来性预期。　　富时罗素之所以在这个时间节点宣布将A股纳入富时GEIS，大概率是认为沪深经过前一段时间的对外投资震荡整理之后，其投资价值洼地效应已经显现。特别是此次纳入名单涵盖了大盘、中盘以及小盘。这也意味着，金融机构投资者在一如既往的看好国内蓝筹股的投资价值之后，一些真正具备高成长价值的中小板、创业板公司也进入了富时罗素的投资视野。这对于喜欢投资“小而美”的国内中小投资者来说，无疑是一个巨大的惊喜。

值得一提的是，自特朗普上台以来，美元指数从103.61一路下挫至92.29，跌幅达11.1%。掐指一算，美元已经跌了大半年。然而，野村全球分析师BilalHafeez（9月6日）却表示，5月当月，进口额同比下降2.5%。如以美元计，进口下降达8.5%，为2016年7月以来大降幅。彭博社也报道称，出口形势向好的趋势很明显，外贸出口的出货量有可能在本月上涨近10%。中亿财经网6月11日讯，数据显示，今年前5月，我国外贸延续平稳增长态势。面对经济增长和贸易放缓的大，我国为全球贸易注入了更多确定性。yql中亿财经网|大宗产业_商品____行情,财经服务平台摩局发布1-11月份外贸数据,贸易逆差为1864亿迪拉姆（约合37号文外汇登记37号文外汇登记194.4亿美元），去年同期为1731亿迪拉姆（约合180.5亿美元），同比增长7.7%37号文外汇登记。其中，进口额为4354亿迪拉姆（约合454亿美元），同比增长8.8%，能源（37号文外汇登记+18.4%）、机械设备（+7.8%）和消费品（7.1%）仍为三大主要进口产品。出口额为2490亿迪拉姆（约合259.7亿美元），同比增长9.7%，汽车（+10.6%）、盐（+13.2%）、农产品（+6.3%）和（+13.1%）为主要出口行业。
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