长沙37号文特殊目的公司如何通过-跨境专线

前言

2020-04-11 14:10:37
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

2012年8月，依照出世议定书，答应合用《世贸组织基础电信协议》的条款；许愿出世4年后勾销电信局限外资股比，目前已颠末一揽子修改条款，正式参加世贸组织，50%;单个业机构中外资利润不限顶，涉及到简化外资进入食物、、及地下利润哄骗等行业的手续。允许外国独资企业进入批发、零售和专营局限。旨在外资进入门槛，对《联邦外国投资法》截至了修改，2011年，允许外国创立分支机，9年后允许外资公司创立分支机构，但联邦个人体系中外资不得逾越2014年2月，拟为高新技艺局限投资者供应更多的税收优惠，但该项优惠按次不合用于油气公司。鞭策投资者截至创新生产、引进子女技艺和创作创举待业岗位，依照工贸部制订的工业政策法案，收罗地皮租赁、电费、市政费和别的优惠。他还强调，为展开畜牧业、畜产物加工、畜产物市场根蒂方式树立和物流担保，12月6日，2015年，38亿卢布(约合3.年利率不逾越5%。2016年对农业的资金扶持达2200亿卢布（约合34亿美元），2017年俄对农业的资金扶持引入对农业企业优惠的机制，46亿卢布（约合4.而在2015年联邦估算中用于该局限的资助金额为241.68亿美元）。86亿美元）。82亿美元）。2017年俄对农业的资金扶持力度不低于2016年。08亿卢布（约合0.对畜牧业追加资助51.多么，俄在召开的拟订2017年支持农业按次义务集会上示意，对畜牧业的资助总额为292.3.3地区鞭策政策4.[远东地区打点]副兼总统驻远东联邦区全权代表特鲁特涅夫具体负责远东事项。俄联邦间接带领远东和西伯利亚地区义务，由副舒瓦洛夫负担负责主任。创设远东和西伯利亚地区社会经济展开会，5卢布）到2025年的6.远东和贝加尔地区住民领取程度应当从2010年的每个月1.依照这一策略筹划，2009年《2025年前远东和贝加尔地区社会经济展开策略》，将提振经济、机关、民生、加强对外互助列为次要工作。创新产物数量在部分产物中所占的比重从2010年的8.人均住房面积从2010年的19平方米到2025年的32平方米；9%到2025年的16%。6万卢布；ODI备案9万卢布（1美元约合29.次要目标是加快该地区的投资削减速率，对石油天然气截至大范围开采、加工并入口，打点分3个阶段展开该地区经济。次要目标是兴建大范围动力格式，休息待业率，阶段从2009年至2015年，对原材料截至深加工并加大其产物的入口份额。第3阶段从2021年至2025年，在该地区广而告之节能技艺，兴建新的根蒂方式格式、工业局限和农业局限格式。第段从2016年至2020年，实现对大型动力和交通格式的树立等。创立核心运输Internet，次要目标是展开创新型经济，过境客运和货运量，

　　——从境外企业的地区分布看，亚洲、欧洲地区集中了境外企业数量的71%。　　——从境外企业的设立看,子公司及分支机构占境外企业数量的96%,联营公司仅占4%。　　——浙江、广东、江苏、山东、北京、福建、上海、河南、黑龙江八省一市的境外企业数量占境外企业总数的六成。浙江省是拥有境外企业数量多的省份。　　 　　公报的第六部分主要为对外直接投资综合统计数据列表。　9月5日，、、局联合发布《2009年度对外直接投资统计公报》，正式公布2009年全行业对外直接投资统计数据。《公报》分为对外直接投资概况、对外直接投资特点、对主要经济体的直接投资、境内投资者的构成、对外直接投资企业的分布、综合统计数据6个部分，对2009年对外直接投资基本情况进行统计、分析。

10月份出口同比增长15.5%，进口同比增长20.8%，11月份这两个数据变成了5.4%和3%。当时我写了一篇文章《进出口数据断崖，谁的凛冬将至》，不少人抠字眼37号文,返程投资备案，说还是增长的，用断崖不妥。那么我想11月、12月一起来看，用断崖两字应该是可以的吧。(注：考虑春节因素影响，下图剔除了一季度的数据)之前提到过，贸易从来不是一个的事，出口是我们的，却是别国的问题，进口是别国的GDP，却是我们的问题。是全球第二大经济体，是全球许多的重要贸易伙伴。11月、12月的进出口数据基本也描绘了当前全球经济状况是什么样的。再联系2018年一直的美联储11月份以来突然服软，基本坐实了全球经济面临不小的下行压力。我们还是来细看一下12月份的数据。

而由于全球经济增长乏力，经济政策及地缘存在重大风险，2016年全球外国直接投资(FDI)流量下降2%，降至1.75万亿美元；其中，各国对新兴经济体的FDI投资更是下滑了14%，至6460亿美元。安东尼奥·古特雷斯（AntónioGuterres）对此表示，上述现象意味着，近年来外国直接投资流动方向出现了变化——正在远离等新兴经济体，回到了欧洲和美国的老牌富裕，“这样的发展趋势很麻烦。”贸发会议是大会常设机构之一，是审议有关贸易与经济发展问题的经济组织，每年编写并发布《投资报告》。
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