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2020-01-10 10:44:56
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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要加强ODI，规范企业经营秩序，坚决防止恶性竞争。建立健全风险评估和突发事件应急机制，强化风险防控，确保我国企业和公民在境外的。5.加快复合型人才和化人才要围绕推进产能和装备制造合作，强化人才引进保障机制，加大引进海外高层次专家力度，努力具有视野的复合型人才队伍，有效企业“走出去”的核心竞争力。要积极引入化人才，明确部分高校作为企业“走出去”的对接院校，重点相关语言类、贸易类、法律类等人才。2015年ODI直接投资（不含、、）及其增长速度
美资企业全球海外分支机构销售总额添加的1/三来自市场。近两年美企在华销售额增速继续跑赢其全球水平理论投入外资金额210.201七年美国在华新设ODI投资企业1三85家，同比添加8.1亿元币。同比添加4三.美国在华新设ODI投资企业三55家，今年1季度，七%，七%。　　数据表示，　　对良多美资企业来说，市场是其紧张添加点和成本中心。2015年在华丽企实现销售支出约51七0亿美元，据统计，成本超过三60亿美元。市场已成为其业务添加源的大头。绝大多半在华丽企功绩，
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长江商学院欧洲首席代表季波对记者表示，英国对待ODI投资非常开放、努力、积极。他说：“英国在很多都设有办事处，在全积极寻找投资者。尤其在脱欧这一关键时刻，英国对于外界投资更加依赖，在吸引投资上得更加、积极。”【编者按】ODI投资立法是今年的重头戏。普遍认为，ODI投资立法是惯例，将有利于更为公开、公平和的投资。参考消息推出“聚焦ODI投资立法”专题，一方面采访在华投资ODI，讲述他们改革开放以来在生产经营的故事，畅谈他们对ODI投资法的期望及对新一轮扩大开放的信心；另一方面深入调研英国、德国、巴西等的ODI投资法规现状，呈现其他通过法律法规来规范外企ODI的通行做法。敬请垂注。强表示，将抓紧制定《ODI投资法》相关配套法规，确保年底前完成，明年1月1日与ODI投资法实施。将放宽外资市场准入，实施准入前国民待遇加负面清单制度。ODI备案
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